INTELLIGENCE ECONOMICA E TUTELA DEL CREDITO

Accertamenti analitici e ricerche documentali a tutela del settore bancario,

finanziario,commerciale, assicurativo, industriale

Informazioni Commerciali pre-contrattuali (solvibilità) on line ed off line in tutto il mondo

Accertamenti economico-patrimoniali per la verifica della solvibilità del potenziale cliente

Controllo veridicità dati identificativi ed economici del potenziale cliente

Le Informazioni Commerciali Pre-Contrattuali sono richieste in fase di pre-affidamento (prima della chiusura dell'affare) e sono costituite dai dati rilevati da fonti pubbliche come Camere di Commercio, Conservatorie, Tribunali, e integrati e completati con:

1) accertamenti in loco al fine di appurare il reale andamento commerciale, la correttezza nei pagamenti, la situazione economico-finanziaria dell'indagato

2) notizie ufficiose provenienti da fonti esclusive

3) pregiudizievoli ufficiali ed ufficiose

4) sintesi di bilancio con commenti (solo per le società di capitali)

5) analisi del volume affari presunto (società di persona e imprese individuali)

6) verifiche clienti e fornitori, banche, etc.

Informazioni Investigate ad uso contenzioso

Informazioni per recupero crediti post fido/vendita

Accertamenti economico-patrimoniali per la quantificazione del patrimonio del debitore

Controllo veridicità dati identificativi ed economici del debitore

Le Informazioni Investigate ad Uso Contenzioso (o per Recupero Crediti) oltre ad avere tutti i contenuti delle info pre-contrattuali contengono veri e propri dati di natura investigativa nonchè il grado di “recuperabilità”  del credito formulato sulla base di parametri ed analisi verificati da nostri esperti analisti anche con l’ausilio di sofisticati sistemi statistici e di controllo.

A differenza delle info pre-contrattuali che – come dice la parola – sono necessarie alla fase precedente alla stipula di un contratto, questo tipo di informazioni servono per una prima analisi conoscitiva sulle possibilità di un eventuale recupero del credito.

Sono molto utilizzate dagli studi legali civili.

Tali tipi di informazioni - ovviamente - possono essere approfondite diventando così delle vere e proprie investigazioni.

Completano tali tipi di indagini tutto quelle informazioni utili alla fase post fido.

Ricerche Speciali

Indicate soprattutto per gli studi legali

Individuazione Istituti di Credito e Postali Persona Fisica e Impresa

Il servizio è offerto sulla base di indagini probabilistiche territoriali e di geolocalizzazione (distanza banche/poste dalla residenza o sede della persona o ente ) dalla , esperite quindi non in violazione del segreto bancario e della privacy, pertanto non vengono indicati saldi e giacenze medie che, tra l’altro, hanno valenza giornaliera, quindi sono caratterizzate da un elevato margine di errore.

(unico servizio a pagamento anticipato)
 
Individuazione Istituti di Credito e Postali Società di Capitali

Consigliato per piccoli contenziosi data la percentuale di attendibilità = 50-60%

(unico servizio a pagamento anticipato)
 
Individuazione Attività Lavorativa
(autonoma o alle dipendenze)
 
Individuazione Rendite Pensionistiche
 
Individuazione Rendite Ipo-Catastali non dichiarate

Accertamenti Economico-Patrimoniali per la Curatela Fallimentare

Accertamenti Rimborso Iva paesi dell'Unione Europea

Visure e Certificati

Indicate soprattutto per gli studi legali

Accertamenti Ipotecari e Catastali

(Conservatoria Registri Immobiliari e Catasto)                                                     
Calcolo della Consistenza Immobiliare post visure ipo-catastali
 
Identificazione Persona Fisica con solo c.f. 

                   
Rintraccio Anagrafico Persone Fisiche                                                               
Rintraccio Domiciliare Persone Fisiche

(sede operativa e/o unità locale anche non dichiarata) 
                                                                 
Identificazione elenco Veicoli a motore e Natanti intestati a persone

fisiche, enti o imprese

Certificazioni e Visure presso enti pubblici in genere  

Anomalie bancarie e finanziarie

Anatocismo - Usura - Cartelle esattoriali

Il Titolare Firmatario della Mongillo Investigazioni è un Consulente per il METODO SDL* (SDL Centrostudi, azienda leader nel settore).
Il reparto antifrode finanziaria della Mongillo Investigazioni effettua consulenze per tutelare i clienti dalle:

• anomalie bancarie > Anatocismo e Usura su Conti Correnti
• irregolarità fiscali > Atti impositivi (Cartelle esattoriali)
• anomalie finanziarie > Derivati, Swap e Mutui, Leasing
• problematiche di gestione aziendale > Riorganizzazione Aziendale e A.F.C.

Attraverso un'iniziale PRE-ANALISI GRATUITA si effettua uno screening sulle anomalie bancarie e finanziarie a danno del cliente: il servizio viene offerto con il METODO SDL* che prevede appunto una preanalisi o check-up che metta in evidenzia le criticità indicando un'immediata soluzione.
SOLO quando il cliente ha visto e capito potrà scegliere se investire nella nostra Consulenza con il duplice vantaggio di

• INVESTIMENTO SICURO per UN RISULTATO CERTO
• IL CLIENTE PAGA SOLO PER LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI